九游会J9 - 创新联动美好世界

证券代码：000988         证券简称：九游会J9        公告编号：2011-17

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年3月11日（星期五）下午14点。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园九游会J9产业大厦多功能报告厅。

　　（3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

　　（4）会议召集人：九游会J9产业股份有限公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长马新强先生。

　　（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表股份171,481,347股，占公司股份总数的42.07％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（二）《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的   100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（三）《2010年年度报告》及《摘要》

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的   100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（四）《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的  100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（五）《2010年利润分配方案》

　　经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元。

　　经公司董事会第四届二十五次会议决议，提出2010年度利润分配预案：以2010年年末总股本407,607,816股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），合计分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。

　　表决结果：同意票171,287,533股，占参加本次会议有效表决权股份总数的   99.89%；反对票193814股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（六）《关于续聘公司审计机构的议案》

　　公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的   100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（七）《关于为控股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的   100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　（八）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的   100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：文梁娟、刘兴

　　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1 .九游会J9产业股份有限公司2010年年度股东大会会议记录。

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的关于九游会J9产业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

九游会J9产业股份有限公司董事会

二○一一年三月十一日