九游会J9 - 创新联动美好世界

证券代码：000988         证券简称：九游会J9        公告编号：2011－38

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

 

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年7月5日14:00

　　网络投票时间为：2011年7月4日－2011年7月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月4日15:00至2011年7月5日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园九游会J9产业大厦多功能报告厅。

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长马新强先生。

　　（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计69人，代表股份189,655,776股，占公司股份总数的42.5659％。

　　(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份178,873,657股，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人，代表股份10,782,119股，占公司有表决权股份总数的2.4199％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

 

　　二、提案审议情况

　　（一）《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　表决结果：同意票188,600,461股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.4436%；反对票70,313股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.5178%。

 

　　（二）《关于修改公司章程的议案》

　　同意公司结合国家新公布的政策及公司实际经营需要，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财务会计制度、利润分配和审计”作相应修改。

　　表决结果：同意票188,577,661股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.4315%；反对票70,313股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.5298%。

 

　　（三）《关于选举九游会J9第五届董事会董事的议案》

　　本议案采取累积投票制逐项表决。选举马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一。

　　1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　4．选举王中先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,662股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

 

　　（四）《关于选举九游会J9第五届监事会监事的议案》

　　本议案采取累积投票制逐项表决。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。

　　1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事。

　　总表决情况是：同意票178,870,663股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　公司2011年第一次职工代表大会于2011年6月13日作出决议，选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。

 

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：徐莹、刘兴 

　　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

 

　　四、备查文件

　　1 .九游会J9产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录。

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的关于九游会J9产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

 

　　特此公告。

 

 

九游会J9产业股份有限公司董事会

二○一一年七月五日